Кредит готівкою: гроші в руках за 59 хвилин!
Якщо не встигнемо - знижка на ставку 10%
Інтернет-банкінг
Інтернет-банкінг
Приватним особам
МСБ
Корпорпораціям
Пошук по сайту
Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»
Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта
АТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.
Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики АТ «Альфа-Банк», є:
- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 417 від 26.06.2015 року;
- Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
- Стандарти Wolfsberg Group.
Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Додаткова інформація:
