АТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики АТ «Альфа-Банк», є:

• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 417 від 26.06.2015 року;
• Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
• Стандарти Wolfsberg Group.

Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Додаткова інформація:

• Політика
• Опитувальник фінансової установи
• Форма W8
• Глобальний сертифікат Акту Патріотів
• The Wolfsberg CBDD Questionnaire
• Короткий огляд політики AML&KYC
• Перелік держав і територій