A-CLUB

Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»

Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43

телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта

ПАТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного Законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики ПАТ «Альфа-Банк», є:

  • закон України №249-IV від 28.11.02;
  • постанова Національного банку України №189 від 14.05.03;
  • рекомендації ФАТФ;
  • принципи Вольфсбергської група

Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Додаткова інформація:

Йде розмова
Skype дзвінок
Альфа чат