Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»
Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
електронна пошта
ПАТ «Альфа-Банк» заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного Законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.
Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики ПАТ «Альфа-Банк», є:
- закон України №249-IV від 28.11.02;
- постанова Національного банку України №189 від 14.05.03;
- рекомендації ФАТФ;
- принципи Вольфсбергської група
Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Додаткова інформація:
