A-CLUB

Противодействие отмыванию средств и процедуры "Знай своего клиента"

Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43

телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта

ПАО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего Законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики ПАО АЛЬФА-БАНК являются:

  • Закон Украины №249-IV от 28.11.02;
  • Постановление Национального банка Украины №189 от 14.05.03;
  • рекомендации FATF;
  • принципы Wolfsberg Group.

Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем. Банк

Дополнительная информация:

Идет разговор
Skype звонок
Альфа чат