АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.
Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО «АЛЬФА-БАНК» являются:
Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем.
Дополнительная информация:
Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта
Наведіть курсор на сервіс для того щоб дізнатися подробиці
Интернет-банкинг от Альфа-Банка для частных лиц. Бесплатные переводы между картами, погашение кредита без комиссии в любое время, мгновенное пополнение мобильного, переводы drag-n-drop между счетами и многое другое.
Лучший Интернет-банкинг с мобильными приложением для частных предпринимателей.
Исключительно все Онлайн - Платежи, Выписки, Справки, Налоговая отчетность.
Интерактивная система фронт-офисного обслуживания клиентов Альфа-Банка.
Интернет фронт-офисная банковская система
Сервис предоставляет возможность создавать платежи, которые можно оплатить в терминалах самообслуживания сети АТ "Альфа-Банка"