Кредит наличными: деньги в руках за 59 минут!
Если не успеем - скидка на ставку 10%
Интернет-банкинг
Интернет-банкинг
Приватним особам
МСБ
Корпорпораціям
Поиск по сайту
Противодействие отмыванию средств и процедуры "Знай своего клиента"
Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта
АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.
Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО «АЛЬФА-БАНК» являются:
- Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины № 417 от 26 июня 2015 года;
- Рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF);
- Стандарты Wolfsberg Group.
Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем. Банк
Дополнительная информация:
