АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО «АЛЬФА-БАНК» являются:

• Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с изменениями и дополнениями;
• Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины № 65 от 19.05.2020 года;
• Рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF);
• Стандарты Wolfsberg Group.

Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем.

Дополнительная информация:

• Политика
• Опросник финансового учреждения
• Форма W8
• Глобальный сертификат Акта Патриотов
• The Wolfsberg CBDD Questionnaire
• Краткий обзор политики AML&KYC
• Перечень государств и территорий