Противодействие отмыванию средств и процедуры "Знай своего клиента"

АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО «АЛЬФА-БАНК» являются:

Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины № 417 от 26 июня 2015 года;
Рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF);
Стандарты Wolfsberg Group.

Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем. Банк

Дополнительная информация:

Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта