Противодействие отмыванию средств и процедуры "Знай своего клиента"
Отдел по работе с финансовыми институтами
Межбанковский бизнес
+38 044 239 91 43
телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта
АО «АЛЬФА-БАНК» организован и осуществляет свою деятельность в рамках действующего Законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.
Основными нормативно-правовыми документами по предотвращению отмывания денег полученных преступным путем, на основании которых разработаны внутренние регулятивные документы и политики АО АЛЬФА-БАНК являются:
- Закон Украины №249-IV от 28.11.02;
- Постановление Национального банка Украины №189 от 14.05.03;
- рекомендации FATF;
- принципы Wolfsberg Group.
Внутренние правила, процедуры и политики, обновляются в строгом соответствии с национальным законодательством и лучшей международной практикой. Адекватность таких политик и процедур с действующим законодательством проходит аудит и регулярно пересматривается, что бы соответствовать современным вызовам в борьбе с легализацией средств полученных преступным путем. Банк
Дополнительная информация:
